《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中加强型尽职调查提及的“如有”是指根据单项产品要求提交的单据，且在相关单据存在的要素。

判断题

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构。

答案解析

多选题

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户经理应受理以下业务？

答案解析

判断题

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。

答案解析

判断题

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。

答案解析

判断题

经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。

答案解析