农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

判断题

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由中山农商银行负责收单的大额交易行为，不需要提交大额交易报告。

答案解析

单选题

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

答案解析

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。

答案解析

多选题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、（ ）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。

答案解析

单选题

对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生 后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

答案解析