单选题

当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（　　）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A所在地中国证监会

B所在地中国人民银行

C注册地中国证监会

D中国反洗钱监测分析中心

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（　）报告。

答案解析
判断题

中国反洗钱监测分析中心对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

答案解析
判断题

任何员工在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，明知或者怀疑、有理由怀疑有关交易或者客户涉嫌洗钱、恐怖融资或者其他犯罪的，均有义务报告可疑交易线索。

答案解析
单选题

明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，（）。

答案解析
判断题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易仅向中国反洗钱监测分析中心报告即可。

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