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银行业法律法规与综合能力
银行业法律法规与综合能力最新试题
明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（ ）。
单选题
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根据金融犯罪的客体不同，可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和（ ）。
单选题
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下列不是职务侵占罪与贪污罪的主要区别之一的是（ ）。
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下列人员中可能构成职务侵占罪的是（ ）。
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李某是农村信用社的会计主管，利用职务之便，其先后三次挪用本单位资金25万元，用于网上赌球。李某的行为涉嫌构成（ ）。
单选题
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若要追究挪用单位资金人员的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到（ ）元以上。
单选题
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某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成（ ）。
单选题
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某银行会计伙同另一银行出纳员，先后多次从上海等地购回假人民币50万余元，并将其换取真币牟利，他们的行为应（ ）。
单选题
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个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务属于（ ）。
单选题
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根据《中国人民共和国刑法》，下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是（ ）。
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下列行为没有破坏金融管理秩序的是（ ）。
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下列不属于违法行为的是（ ）。
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下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（ ）。
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某人被银行辞退，离职后佯装仍在银行上班，自称能弄到银行内部高利息集资指标，很多人信以为真，他获取大量资金后携款潜逃。该行为涉嫌构成（ ）。
单选题
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贷款诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体（ ）。
单选题
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在立法和司法实践中，行为人的所犯罪行与应当承担的刑事责任和接受的刑事处罚应当统一的原则，体现了刑法的（ ）原则。
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下列银行业犯罪中，其主观方面不是故意的是（ ）。
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（ ）是指犯罪主体对自己危害行为及危害结果所持的心理态度。
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以下行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是（ ）。
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国际收支包括（ ）。
银监会对银行业金融机构的变更、终止申请，应当在自收到申请文件之日起（ ）个月内作出批准或者不批准的书面决定。
在下列银行业从业人员业务活动中，应被禁止的行为有（ ）。
随着商业银行综合化经营范围的拓宽和国际化业务的推进，商业银行资产负债管理的对象和内涵不断扩充，呈现出（ ）的趋势。
消费金融公司是吸收公众存款的非银行机构。（ ）
实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的时间目标，再确定恢复的优先顺序。（ ）
货币供给量是被中央银行政策所调控。
下列权利中属于法人应该享有的权利是（ ）。
高利转贷罪的犯罪主体是特殊主体。（ ）
