银行业法律法规与综合能力最新试题
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- 银行金融创新应当遵循一定的基本原则，应做好客户评估和识别工作，针对不同客户群，提供不同的金融产品。（ ）
- 信用证是指银行有条件的付款承诺，即开证银行依照客户(开证申请人)的要求和指示，承诺在符合信用证条款的情况下，凭规定的单据（ ）。
- 备用信用证是在法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品，其实质也是银行对借款人的一种担保行为。
- 银监会成立以来，先后发布实施了600多份监管规章、规范性文件，其作用包括（）。
- 针对银行的犯罪(外部犯罪)主要包括（ ）。
- 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
- 金融犯罪侵犯的客体是（ ）。
- 银行因设立有效的内部控制和风险管理部门（包括首席风险官或类似职位），并确保其获得充分的授权、地位、独立性、资源保障和向（ ）报告的路径。
- 下列机构中属于银行业金融机构的是（ ）。
- 某人明知是伪造的支票，还持该票据到商场购物。该行为涉嫌构成（ ）。